A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), deteve ontem, na Grande Lisboa, dois homens suspeitos de envolvimento em crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, falsidade informática e acesso ilegítimo, no âmbito de uma investigação ligada ao esquema de fraude “CEO Fraud”.
A operação teve início após a deteção de transferências bancárias suspeitas, provenientes de entidades estrangeiras, as transferências, inicialmente dirigidas a outros beneficiários, foram creditadas nas contas dos suspeitos através do modus operandi característico deste tipo de burla.
A investigação culminou nas detenções de um homem de 36 anos, de nacionalidade portuguesa, e um de 53 anos, estrangeiro, que foram detidos em cumprimento de mandados judiciais.
Durante as buscas domiciliárias e não domiciliárias, as autoridades apreenderam equipamentos informáticos, produto estupefaciente, cerca de 35 mil euros em numerário e documentos falsificados.
Estes elementos de prova reforçam as suspeitas sobre o envolvimento dos detidos em práticas criminosas de grande dimensão.
Os dois homens foram presentes a interrogatório judicial, onde serão aplicadas as medidas de coação, enquanto a Polícia Judiciária dá continuidade à investigação sobre a fraude e os crimes associados ao processo.
O “CEO Fraud” é um tipo de fraude financeira que envolve a manipulação de transferências bancárias através de falsificação de identidade e documentos, com o objetivo de desviar grandes quantias de dinheiro.